財富 地產 CANADIAN CITY POST 根據反洗黑錢機構和執法部門報告內 容，有中國父母被懷疑利用在本國留學 的子女，買賣豪宅和轉帳巨額資金，以 作為洗黑錢手段。文件顯示，一對來自 中國的父母，透過在本國留學的兒子， 在卑詩省買賣多幢價值不菲的豪宅。過 程中涉及安省華裔前政府官員和外國駐 本國領事館官員，聯邦執法部門要求法 庭頒令將涉案學生遞解出境，但未獲審 批。事件還涉及自稱曾任聯邦自由黨籌 款部共同主席的安省前社區外展官員。 據Global News報道，在2012年8月，當 時年僅19歲的學生張冠群(Zhang Guanqun， 譯音)，從中國廣東省經多明尼加共和國抵達 滿地可，當時他的背包內，塞滿了價值23,800 元的歐元和美元現鈔。4個月後，他在卑詩省 高貴林市，以210萬元購入了一座面積達8,500 平方呎的房產。據中國公安部門文件指，他於 2012年4月到溫哥華，在高貴林購買了一座有6 房7廁的豪宅。這僅是此名就讀於高貴林書院 (Coquitlam College)學生的多筆巨額交易之 一，在2012至2015年間，他透過本國及香港的 銀行戶口，至少注入3,375萬元款項和現金。 加拿大邊境服務局(CBSA)和反洗黑錢機 構加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡稱FINTRAC)，不但一直有留意 張冠群的舉動，也在調查他那對居於安省萬錦 市的父母王振華(Wang Zhenhua，譯音)和嚴 中香(Yan Chungxiang，譯音)。 邊境局呈600多頁文件 邊境局在2015年向法庭呈交的法證會計 報告中形容，張收取及轉帳的金額“真的令人吃 驚”，看來遠非出自一名沒有工作的學生。該份 厚達600多頁的文件指，張的父母在兒子來到溫 哥華約半年後，也移居到本國。FINTRAC提交 法庭的文件紀錄顯示，隨後他們看來在利用房 地產物業、空殼公司和外國公民，透過大量來 自海外的電匯，從事洗黑錢和潛在的逃稅活動。 CBSA檔案文件指，兩人經香港和加勒比 海地區一些“避稅天堂”，處理來自中國和秘密 離岸戶口的資金，可能藉此將黑錢轉到境外，並 用以購買外國護照，以及將其不法收益隱藏於 本國的地產物業中。 雙親在華遭控潛逃加國 在中國，張的雙親也曾被控告。CBSA呈堂 文件顯示，中國公安指兩人在天津成立的投資 公司，涉及層壓式欺詐計劃，受害人數目達6萬 人，涉款兩億元。張母2011年從深圳前往香港， 張父則被逮捕，其後獲准保釋並赴香港。公安 局指，兩人當時策劃潛逃至加拿大。 根據聯邦法院紀錄，在2012年9月，兩人持 由本國駐多明尼加共和國領事館簽發的簽證， 入境加國，並與另一對中國夫婦，在萬錦市開設 了一家名為MixCulture Capital的公司。該公司 向多明尼加共和國駐渥太華領事館一名負責簽 證續期的官員，轉入兩萬元款項，兩日後，王、嚴 兩人來到加國。FINTRAC文件指，該名官員涉 嫌曾為MixCulture洗錢。 此外，FINTRAC指，事件還涉及安省前社 區外展官員周昕(Xin Zhou，譯音)，他在網上履 歷稱，自己曾任聯邦自由黨籌款部的共同主席。 報道指，他曾協助杜魯多於2016年競選期間主 辦社區活動。張曾於數個月內，向一個英文名 為Richard的周姓男子，存入近300萬元，另外 透過一名在香港的中間人，存入80萬元。文件指 出，周的帳戶活動與其申報的職業不相稱，銀行 表示無法查證其資金來往來源。 邊境局的法證會計報告稱，張冠群在購入 高貴林的房產一年多後，將其以190萬元售出， 看來十分可疑，可被視為“他試圖整合從父母處 收到的資金”。 他還曾在卑詩省購入4個物業，包括以315 萬元在列治文買下一所豪宅，此外以36萬元於 該市購入一個公寓單位。報告同時指出，這名留 學生向加勒比海島國轉出兩筆分別為490萬和 450萬元的款項，同樣疑與洗錢有關。 FINTRAC指，自2013年底起，張在4個月 內，向本國、香港及聖基茨等地帳戶，轉出了 1,750萬元。在2016至2018年間，進行了27次 電匯及一次可疑交易報告，涉款729萬元。 3年間至少注入3375萬元 邊境局在2018年的報告中，要求頒令把張 遞解出境。張的移民律師黃勞倫斯(Lawrence Wong，譯音)稱，聯邦法官已批准他們，就 CB S A的提訴進行司法復核，並且沒有對 FINTRAC的指控作出審裁。黃形容FINTRAC 文件中的內容，“純屬來源不明的道聽途說”。 FINTRAC拒就張的個案發表評論，但強調該 機構的金融情報準確，並獲本國各執法部門重 視。 負責本案提訴工作的CBSA官員盧克拉倫 斯(Clarence Lo，譯音)表示，對張涉及洗錢的 調查，具備充足證據，並且已到達一個階段，判 斷究竟張是否在知情之下，為父母執行這些資 金交易活動。 華父母疑利用留學孩子 轉巨資卑詩掃豪宅洗錢 ■邊境局報告顯示，留學生張冠群曾購入多個物業，包括列治文市一座315萬元售價的豪宅。 Google Maps ■中國公安於2014年向國際刑警要求通緝王振 華。 Global
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